AML w pigułce, czyli przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy w praktyce.
Jak wytropić współczesnego Al Capone? Jak Pablo Escobar ukrył majątek?

 

Tematem wykładu jest przedstawienie metod prania brudnych pieniędzy oraz zapoznanie uczestników ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi w oparciu o międzynarodowe regulacje. Prowadzący warsztat, będący pracownikami instytucji finansowej, podzielą się swoją praktyczną wiedzą, bazując na dotychczasowym doświadczeniu.

Agenda:

a) Wstęp
   - przedstawienie  The Royal Bank of Scotland,
  - pojęcie prania pieniędzy,
  - metody/techniki prania pieniędzy.
b) Zadania praktyczne - praca w grupach.
c) Omówienie wyników na forum.
d) AML w praktyce na podstawie przykładów z The Royal Bank of Scotland. 
e) Podsumowanie spotkania, pytania od uczestników.

Kiedy:  26.09.2018 r. w godz. 13.30–15.00

Gdzie:  Sala nr 200 w budynku Samorządu Studentów UW.

Prowadzący:   Pracownicy Grupy RBS

Karolina Dąbrowska, Absolwentka UKSW, ponadto w trakcie obrony pracy magisterskiej na uczelni SGH. Starszy Analityk w pionie Operacji.
Patryk Ulman, Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Zarządzania). Starszy Analityk w pionie Operacji.
Radosław Bieliński, Absolwent Biologii UMCS. Analityk w pionie Operacji.

 

Aby zapisać się na warsztat należy zgłosić swój udział poprzez przesłanie e-maila na adres: biurokarier@adm.uw.edu.pl